Conselho e Diretoria
Conselho de Administração
Em conformidade com o Estatuto Social, o Conselho de Administração do PINE deve ser composto de, no mínimo, cinco e, no máximo, 11 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias (AGO), sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração do PINE é convocado pelo presidente do Conselho, ordinariamente, pelo menos quatro vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.
O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos diretores, escolhendo auditores independentes, implementando e supervisionando auditorias internas. No mínimo, 20% dos membros do seu Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes e podem ser destituídos pelos acionistas a qualquer tempo.
É importante ressaltar que o Banco não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração é composto por:
Membros do Conselho de Administração |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Noberto Nogueira Pinheiro |
Presidente |
AGO 2021 |
AGO 2023 |
O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional
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Rodrigo Esteves Pinheiro |
Vice-Presidente |
AGO 2021 |
AGO 2023 |
Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
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Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Membro |
AGE 2022 |
AGO 2023 |
Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.
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Igor Esteves Pinheiro |
Membro |
AGO 2021 |
AGO 2023 |
Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças e Seguros. Atuou no Pine como Diretor na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016. Na AGO 2017, foi eleito membro do Conselho de Administração do Banco.
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Mailson Ferreira da Nóbrega |
Membro Independente |
AGO 2021 |
AGO 2023 |
O Sr. Mailson foi eleito conselheiro, pela primeira vez, em 28 de março de 2007. Economista, foi Ministro da Fazenda no período 1988/1990 depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da qual se destacam os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank-EUROBRAZ, em Londres. Como Ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o CONFAZ. Foi ainda membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento; Chefe da Delegação Brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão no âmbito do Clube de Paris; Membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. Atualmente, é sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa que presta serviços de consultoria econômica e política, com sede em São Paulo.
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Sérgio Machado Zica de Castro |
Membro Independente |
AGO 2021 |
AGO 2023 |
É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.
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Executivos
Os executivos do PINE são responsáveis pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições dos executivos incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações adotadas durante as assembleias de acionistas, conselheiros e diretores, a administração dos seus negócios e atividades, a preparação do orçamento anual e o monitoramento de sua implementação após a aprovação pelo Conselho de Administração.
Nome |
Cargo |
Rodrigo Esteves Pinheiro |
Diretor Presidente Executivo |
Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
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Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Diretor Executivo e Relações com Investidores |
Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business. Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.
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Clive José Vieira Botelho |
Membro do Comitê Executivo |
Graduado em Engenharia de Produção pela UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) e Administração de Empresas pela Mackenzie, com MBA em Finanças pelo IBMEC. Iniciou sua carreira no Banco Itaú em 1982. Entre os anos de 1985 e 2007, atuou na área de Tesouraria, Planejamento, MIS e Pricing nos seguintes bancos: BCN, Iochpe, BHM, BMG, WestLB, Standard Bank e Dresdner Bank. Entre os anos de 2008 e 2012, fez parte da equipe do Banco Pine como Vice-presidente do Corporate Banking. Na sequência, assumiu a posição de Head de Captação e Produtos de Atacado no Banco BMG. Em 2022, torna-se responsável pela frente de Novos Negócios.
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Alcides Roberto Rocha |
Diretor de Tecnologia e Operações de Novos Negócios |
Graduado em Administração de Empresas pela UNISANTANA, com extensão em Finanças pela Universidade São Judas. Participou de diversas instituições, como Banco Rendimento e BBNK. Atuou no Pine durante o IPO como Diretor de TI e operações.
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Claudio da Costa |
Diretor de Gestão Corporativa e Pessoas |
Com 33 anos de carreira em gestão e RH, é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e com Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela PUC|MG, especialização em Conselho de Administração pelo IBGC e especialização em Leadership pela Chicago Booth. Além dos sólidos conhecimentos em Gestão de Indicadores de Performance, com responsabilidade por resultados, turn around e elaboração de planos estratégicos, apresenta grande experiência na gestão de Recursos Humanos, Centro de Serviços Compartilhados, Comunicação, Sustentabilidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, somado ao seu amplo conhecimento em estruturação de modelos de governança corporativa. Foi conselheiro independente do Comitê de Remuneração do Banco Pine, assessorando o Conselho de Administração da companhia e atualmente atua como Diretor de Recursos Humanos do Banco Pine.
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Guilherme Vieira Neves |
Diretor de Riscos, Compliance e Segurança da Informação |
Com mais de 25 anos de experiência no mercado Financeiro, Guilherme foi executivo de grandes instituições como Bancos Safra e JSafra, Safra Asset Management, Itaú Unibanco e Banco BMG. Graduado em Física e em Economia pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Economia do Setor Financeiro pela FIPE-USP.
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Odilardo Guerreiro Rodrigues Filho |
Diretor Comercial Atacado |
Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com Pós Graduação em Administração pela FGV e MBA no IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional no mercado financeiro, com sólida experiência na área comercial e gestão de equipes. Atualmente atua como Diretor Comercial do Banco Pine, tendo trabalhado na área comercial do Bradesco e Santander.
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Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.
O Comitê é composto de três membros independentes
Membros do Comitê de Auditoria |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
William Pereira Pinto |
Presidente e Membro Qualificado
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Abril 2021 |
1ª RCA após
AGO 2025 |
Graduado em Ciências Contábeis na Universidade São Judas Tadeu, com MBA em Controladoria pela USP e cursa pós graduação em Gestão de Pessoas- Carreira, Liderança e Coaching na PUCRS. Possui Experiência em Governança Corporativa, participação em Comitês de Auditoria e Conselhos de Administração e Fiscais e na interação com Auditores Externos. Além de fazer parte do Comitê de Auditoria do Banco Pine, é membro do Conselho de Administração da Portocred S.A. Crédito e Financeira, atuando também como Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos e participante do Comitê de Pessoas; membro do Conselho de Administração do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, atuando como Coordenador do Comitê de Auditoria; membro do Comitê de Auditoria da FUNCEF
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Walkyria Aparecida Augusto |
Membro
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Junho 2021 |
1ª RCA após
AGO 2025 |
33 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Auditoria Externa, Auditoria interna, Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas PWC, BankBoston (Brasil e EUA), Itaú, Cetip e Banco Original. Certificações CIA, CCSA, CRMA pelo IIA - Institute of Internal Auditors.
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Sérgio Machado Zica de Castro |
Membro
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Dezembro 2021 |
1ª RCA após
AGO 2025 |
É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.
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Comitê de Remuneração
O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.
O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:
Membros do Comitê de Remuneração |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Noberto Nogueira Pinheiro |
Presidente |
Abril 2020 |
Agosto 2027
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O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional. |
Rodrigo Esteves Pinheiro |
Membro |
Abril 2020 |
Agosto 2027
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Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
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Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Membro |
Junho 2022 |
Agosto 2027
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Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores. |
Antonio Sergio Botelho Jr. |
Membro Independente |
Agosto 2022 |
Agosto 2027
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Formado pela PUC/SP em Administração de Empresas e especializado em Leadership Development Education pela University of Chicago Booth, possui vasta experiência em empresas nacionais e internacionais no segmento de negócios, finanças, gestão de pessoas e Recursos Humanos, especialmente em interface com Conselhos de Administração, processos de transformação cultural, estratégia de remuneração executiva e em desenvolvimento organizacional. Além disso, é membro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuando no Comitê de Pessoas. |
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e relatar suas conclusões aos acionistas.
O Conselho Fiscal do Banco Pine é composto por:
Membros do Conselho Fiscal |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Jefferson Dias Miceli |
Membro Efetivo |
AGO 2022 |
AGO 2023 |
Com Bacharel em Direito pela PUC/SP e especialização em Mercado de Capitais e Administração de Empresas pela USP e FGV/SP, respectivamente, possui ampla experiência no sistema financeiro, incluindo importantes escritórios de advocacia. |
Welinton Gesteira Souza |
Membro Efetivo |
AGO 2022 |
AGO 2023 |
Através de uma carreira consolidada no mercado financeiro em posições de liderança e responsabilidade por Controladoria, Contabilidade e Riscos, em operações de atacado e varejo, é formado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas e especializado em Negócios Bancários pela FAAP. Em 2012 se tornou Diretor de Finanças e Riscos do Banco Pine, onde foi responsável pela adequação da operação ao modelo de governança e reporte para o investidor, oferecendo consistência e temporalidade à divulgação dos resultados, por meio da revisão de todos os processos, implementação de novas tecnologias e capacitação da equipe até o final de 2017. Em 2022 o Sr. Welington volta ao Banco Pine como Membro Efetivo do Conselho Fiscal.
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Francisco Asclépio Barroso Aguiar |
Membro Efetivo |
AGO 2022 |
AGO 2023 |
Engenheiro formado pela UFCE e especialização na UFRJ, tem mais de 14 anos de experiência como Conselheiro Fiscal em instituições Bancárias e um vasto currículo como Conselheiro Fiscal e Presidente do Conselho de Administração de diversas instituições de capital aberto no Brasil. Em 2022, se torna Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Banco Pine, representando o direito dos sócios minoritários da companhia. |
Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.
Membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Noberto Nogueira Pinheiro |
Presidente |
Abril 2020 |
Indeterminado |
Rodrigo Esteves Pinheiro |
Membro |
Julho 2016 |
Indeterminado |
Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Membro |
Julho 2022 |
Indeterminado |
Guilherme Vieira Neves |
Membro não Votante |
Agosto 2022 |
Indeterminado |