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Banco Pine - Relações com Investidores

Governança Corporativa

Conselho e Diretoria

Conselho de Administração

Em conformidade com o Estatuto Social, o Conselho de Administração do PINE deve ser composto de, no mínimo, cinco e, no máximo, 11 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias (AGO), sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração do PINE é convocado pelo presidente do Conselho, ordinariamente, pelo menos quatro vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.

O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos diretores, escolhendo auditores independentes, implementando e supervisionando auditorias internas. No mínimo, 20% dos membros do seu Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes e podem ser destituídos pelos acionistas a qualquer tempo.

É importante ressaltar que o Banco não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração é composto por:

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato

O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças e Seguros. Atuou no Pine como Diretor na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016. Na AGO 2017, foi eleito membro do Conselho de Administração do Banco.

O Sr. Mailson foi eleito conselheiro, pela primeira vez, em 28 de março de 2007. Economista, foi Ministro da Fazenda no período 1988/1990 depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da qual se destacam os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank-EUROBRAZ, em Londres. Como Ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o CONFAZ. Foi ainda membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento; Chefe da Delegação Brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão no âmbito do Clube de Paris; Membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. Atualmente, é sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa que presta serviços de consultoria econômica e política, com sede em São Paulo.

É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.

Executivos

Os executivos do PINE são responsáveis pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições dos executivos incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações adotadas durante as assembleias de acionistas, conselheiros e diretores, a administração dos seus negócios e atividades, a preparação do orçamento anual e o monitoramento de sua implementação após a aprovação pelo Conselho de Administração.

Nome Cargo

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business. Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.

Formado em Economia pela PUC-SP e MBA pela Fundação Dom Cabral. Possui mais de 30 anos de experiência em instituições financeiras, atuando nas áreas de tesouraria, gestão de fundos de investimento e captação de recursos. Atualmente é o Diretor de Tesouraria e Captação do Banco Pine.

Graduado em Engenharia de Produção pela UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) e Administração de Empresas pela Mackenzie, com MBA em Finanças pelo IBMEC. Iniciou sua carreira no Banco Itaú em 1982. Entre os anos de 1985 e 2007, atuou na área de Tesouraria, Planejamento, MIS e Pricing nos seguintes bancos: BCN, Iochpe, BHM, BMG, WestLB, Standard Bank e Dresdner Bank. Entre os anos de 2008 e 2012, fez parte da equipe do Banco Pine como Vice-presidente do Corporate Banking. Na sequência, assumiu a posição de Head de Captação e Produtos de Atacado no Banco BMG. Em 2022, torna-se responsável pela frente de Novos Negócios.

Graduado em Administração de Empresas pela UNISANTANA, com extensão em Finanças pela Universidade São Judas. Participou de diversas instituições, como Banco Rendimento e BBNK. Atuou no Pine durante o IPO como Diretor de TI e operações. 

Com 33 anos de carreira em gestão e RH, é graduado em Administração de Empresas pela FAAP e com Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela PUC|MG, especialização em Conselho de Administração pelo IBGC e especialização em Leadership pela Chicago Booth. Além dos sólidos conhecimentos em Gestão de Indicadores de Performance, com responsabilidade por resultados, turn around e elaboração de planos estratégicos, apresenta grande experiência na gestão de Recursos Humanos, Centro de Serviços Compartilhados, Comunicação, Sustentabilidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, somado ao seu amplo conhecimento em estruturação de modelos de governança corporativa. Foi conselheiro independente do Comitê de Remuneração do Banco Pine, assessorando o Conselho de Administração da companhia e atualmente atua como Diretor de Recursos Humanos do Banco Pine.

Formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia e Administração da USP, com MBA em Finanças pelo Ibmec. Possui mais de 25 anos de experiência profissional em instituições financeiras, atuando nas áreas de tesouraria, econômica e comercial, nos principais Bancos do País (Bic, ABC e Bradesco). Atualmente atua como Diretor de Operações e Produtos.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado Financeiro, Guilherme foi executivo de grandes instituições como Bancos Safra e JSafra, Safra Asset Management, Itaú Unibanco e Banco BMG. Graduado em Física e Economia pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Finanças e Economia pela FEA-USP.

Formado em Administração de Empresas, com Pós Graduação e MBA em Mercados de Capitais pela FIPECAF/USP e MBA em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FIPE. Possui mais de 20 anos de experiência profissional na área de crédito à empresas, atuando nos principais Bancos do País (Banco Mercantil de São Paulo, Santander, Unibanco, Votorantim e BMG). Atualmente atua como Diretor de Crédito do Banco Pine.

Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com Pós Graduação em Administração pela FGV e MBA no IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional no mercado financeiro, com sólida experiência na área comercial e gestão de equipes. Atualmente atua como Diretor Comercial do Banco Pine, tendo trabalhado na área comercial do Bradesco e Santander.

Formada em Ciências Contábeis, com MBA Especializado em Finanças com Ênfase em Banking pela FGV. Possui mais de 17 anos de experiência em auditoria externa no segmento de Instituições Financeiras, atuando também no gerenciamento de projetos de auditoria em diversos bancos e gerenciamento de projetos de fusões e aquisição de empresas. Atualmente atua como Diretora de Controladoria.

Note 1: Pendente aprovação do BACEN
 

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.

O Comitê é composto de três membros independentes

Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Graduado em Ciências Contábeis na Universidade São Judas Tadeu, com MBA em Controladoria pela USP e cursa pós graduação em Gestão de Pessoas- Carreira, Liderança e Coaching na PUCRS. Possui Experiência em Governança Corporativa, participação em Comitês de Auditoria e Conselhos de Administração e Fiscais e na interação com Auditores Externos. Além de fazer parte do Comitê de Auditoria do Banco Pine, é membro do Conselho de Administração da Portocred S.A. Crédito e Financeira, atuando também como Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos e participante do Comitê de Pessoas; membro do Conselho de Administração do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, atuando como Coordenador do Comitê de Auditoria; membro do Comitê de Auditoria da FUNCEF

33 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Auditoria Externa, Auditoria interna, Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas PWC, BankBoston (Brasil e EUA), Itaú, Cetip e Banco Original. Certificações CIA, CCSA, CRMA pelo IIA - Institute of Internal Auditors.

É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.

O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:

Membros do Comitê de Remuneração Cargo Data de Eleição Término do Mandato
O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.

Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.
Formado pela PUC/SP em Administração de Empresas e especializado em Leadership Development Education pela University of Chicago Booth, possui vasta experiência em empresas nacionais e internacionais no segmento de negócios, finanças, gestão de pessoas e Recursos Humanos, especialmente em interface com Conselhos de Administração, processos de transformação cultural, estratégia de remuneração executiva e em desenvolvimento organizacional. Além disso, é membro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuando no Comitê de Pessoas.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e relatar suas conclusões aos acionistas.

O Conselho Fiscal do Banco Pine é composto por:

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Com Bacharel em Direito pela PUC/SP e especialização em Mercado de Capitais e Administração de Empresas pela USP e FGV/SP, respectivamente, possui ampla experiência no sistema financeiro, incluindo importantes escritórios de advocacia.

Através de uma carreira consolidada no mercado financeiro em posições de liderança e responsabilidade por Controladoria, Contabilidade e Riscos, em operações de atacado e varejo, é formado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas e especializado em Negócios Bancários pela FAAP. Em 2012 se tornou Diretor de Finanças e Riscos do Banco Pine, onde foi responsável pela adequação da operação ao modelo de governança e reporte para o investidor, oferecendo consistência e temporalidade à divulgação dos resultados, por meio da revisão de todos os processos, implementação de novas tecnologias e capacitação da equipe até o final de 2017. Em 2022 o Sr. Welington volta ao Banco Pine como Membro Efetivo do Conselho Fiscal.

Engenheiro formado pela UFCE e especialização na UFRJ, tem mais de 14 anos de experiência como Conselheiro Fiscal em instituições Bancárias e um vasto currículo como Conselheiro Fiscal e Presidente do Conselho de Administração de diversas instituições de capital aberto no Brasil. Em 2022, se torna Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Banco Pine, representando o direito dos sócios minoritários da companhia.

Comitê de Gestão de Riscos e Capital

O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.

Membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Noberto Nogueira Pinheiro Presidente Abril 2020 Indeterminado
Rodrigo Esteves Pinheiro Membro Julho 2016 Indeterminado
Noberto Nogueira Pinheiro Jr. Membro Julho 2022 Indeterminado
Renata Leme Borges dos Santos Membro Março 2022 Indeterminado
Sergio Luis Patricio Membro Março 2022 Indeterminado
Guilherme Vieira Neves Membro não Votante Agosto 2022 Indeterminado
Luiz Eduardo Quadros Malta Pinto De Sampaio Membro não Votante Março 2022 Indeterminado