Comitês
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.
O Comitê é composto de três membros independentes
Membros do Comitê de Auditoria |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Walkyria Aparecida Augusto |
Membro
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Junho 2021 |
1ª RCA após
AGO 2025 |
33 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Auditoria Externa, Auditoria interna, Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas PWC, BankBoston (Brasil e EUA), Itaú, Cetip e Banco Original. Certificações CIA, CCSA, CRMA pelo IIA - Institute of Internal Auditors.
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Sérgio Machado Zica de Castro |
Membro
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Dezembro 2021 |
1ª RCA após
AGO 2025 |
É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.
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Regimento do Comitê de Auditoria
Comitê de Remuneração
O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.
O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:
Membros do Comitê de Remuneração |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Noberto Nogueira Pinheiro |
Presidente |
Abril 2020 |
Agosto 2027
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O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional. |
Rodrigo Esteves Pinheiro |
Membro |
Abril 2020 |
Agosto 2027
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Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
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Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Membro |
Junho 2022 |
Agosto 2027
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Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores. |
Antonio Sergio Botelho Jr. |
Membro Independente |
Agosto 2022 |
Agosto 2027
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Formado pela PUC/SP em Administração de Empresas e especializado em Leadership Development Education pela University of Chicago Booth, possui vasta experiência em empresas nacionais e internacionais no segmento de negócios, finanças, gestão de pessoas e Recursos Humanos, especialmente em interface com Conselhos de Administração, processos de transformação cultural, estratégia de remuneração executiva e em desenvolvimento organizacional. Além disso, é membro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuando no Comitê de Pessoas. |
Regimento do Comitê de Remuneração
Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.
Membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Noberto Nogueira Pinheiro |
Presidente |
Abril 2020 |
Indeterminado |
Rodrigo Esteves Pinheiro |
Membro |
Julho 2016 |
Indeterminado |
Noberto Nogueira Pinheiro Jr. |
Membro |
Julho 2022 |
Indeterminado |
Guilherme Vieira Neves |
Membro não Votante |
Agosto 2022 |
Indeterminado |