Pular para conteúdo

Banco Pine - Relações com Investidores

Governança Corporativa

Comitês

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.

O Comitê é composto de três membros independentes

Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de Eleição Término do Mandato

33 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Auditoria Externa, Auditoria interna, Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas PWC, BankBoston (Brasil e EUA), Itaú, Cetip e Banco Original. Certificações CIA, CCSA, CRMA pelo IIA - Institute of Internal Auditors.

É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA". Gestor com vasta experiência em posição de liderança no mercado financeiro.

Regimento do Comitê de Auditoria

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.

O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:

Membros do Comitê de Remuneração Cargo Data de Eleição Término do Mandato
O Sr. Noberto fundou o Banco Pine em 1997 e atualmente é Presidente do Conselho de Administração. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional em um banco nacional.

Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
Graduado em Administração de Empresas e MBA pela Babson College, FW Olin Graduate School of Business.Iniciou a sua carreira como Analista de Fusões e Aquisições no West Merchant Bank e trabalhou no Banco Pactual S.A. e GreenLake Capital LLC em Nova York. Atuou no Banco Pine S.A. em posições de liderança, como Chefe de Operações, Finanças, Presidente Executivo e no Conselho de Administração. Foi também Membro do Conselho de Administração de empresas em diversos setores.
Formado pela PUC/SP em Administração de Empresas e especializado em Leadership Development Education pela University of Chicago Booth, possui vasta experiência em empresas nacionais e internacionais no segmento de negócios, finanças, gestão de pessoas e Recursos Humanos, especialmente em interface com Conselhos de Administração, processos de transformação cultural, estratégia de remuneração executiva e em desenvolvimento organizacional. Além disso, é membro do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuando no Comitê de Pessoas.

Regimento do Comitê de Remuneração

Comitê de Gestão de Riscos e Capital

O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.

Membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Noberto Nogueira Pinheiro Presidente Abril 2020 Indeterminado
Rodrigo Esteves Pinheiro Membro Julho 2016 Indeterminado
Noberto Nogueira Pinheiro Jr. Membro Julho 2022 Indeterminado
Guilherme Vieira Neves Membro não Votante Agosto 2022 Indeterminado
Séries HistóricasFale com RIApresentações e TeleconferênciasDocumentos Entregues à CVM